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烟台东诚药业集团股份有限公司 关于公司副总经理兼董秘辞职与聘任董秘的公告

原标题:烟台东城医药集团有限公司关于公司副总经理兼秘书辞职任命的公告

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证券代码:证券简称:东城医药公告编号。2019-099

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东城医药集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月28日收到了公司副总经理兼董事会秘书白兴华先生的书面辞呈。白兴华先生因个人原因辞去副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定,白兴华先生的辞呈将在董事会收到时生效。白兴华先生辞去了公司的其他职务。

白兴华先生在担任公司秘书期间勤勉尽责。公司及董事会对白兴华先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,《关于聘任公司董事会秘书的议案》经公司第四届董事会第十六次会议批准。公司董事会决定任命刘晓洁先生(现为公司副总经理兼原料药业务负责人,见附件)为董事会秘书,任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘晓洁先生于2012年7月获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。董事会召开前,本公司按照有关规定将刘晓洁先生的董事会秘书资格提交深交所审批,并已获深交所批准。

公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。详情请参考居巢信息网()。

公司董事会秘书刘晓洁先生的联系方式如下:

联系地址:山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号

联系电话:0535-

传真:0535-

电子邮件:

特此公告!

烟台东城药业集团有限公司

董事会

2019年10月29日

附件:刘晓洁,男,中国籍,无永久居留权,1982年出生,毕业于山东经济学院,获学士学位,注册会计师。他先后在山东华信评估有限公司信用评估部和山东大顺天成房地产有限公司投资部工作,自2009年4月以来,我一直在烟台东城药业集团有限公司工作,现任公司副总经理兼大宗药品业务负责人。

迄今为止,刘晓洁先生间接持有。本公司通过厦门鲁登斯坦股权投资管理合伙企业(有限合伙企业)持有79股股份(刘晓洁先生为该合伙企业的有限合伙人,持有该合伙企业2.60%的股份),持有。共79股,占公司股本总额的0.0647%。刘晓洁本人并不直接持有公司股份。与公司控股股东和实际控制人无关系;与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不是那个违背诺言而被处决的人。

(责任编辑:DF134)

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